En plein scandale Danske Bank, le communiqué, bien que succinct, ne passe pas inaperçu. La BaFin, l'autorité fédérale de supervision du secteur financier allemand, a annoncé ce lundi avoir ordonné vendredi dernier à Deutsche Bank de prendre des mesures de prévention contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
"Pour surveiller la mise en œuvre des mesures ordonnées, la BaFin a désigné un représentant spécial [... qui] doit faire un rapport et évaluer les progrès de la mise en œuvre" a-t-elle annoncé.
C'est la première fois que la BaFin prend une telle mesure dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Deutsche Bank a écopé l'an dernier d'une amende de près de 630 millions de dollars dans le cadre d'une enquête des autorités américaine et britannique pour blanchiment d'argent en provenance de Russie. La Fed lui a ensuite infligé une amende de 41 millions de dollars pour ses insuffisances en matière de lutte anti-blanchiment.
"Nous sommes d'accord avec la Bafin sur le fait que nous pouvons nous améliorer", a réagi Deutsche Bank dans un communiqué.
La banque allemande s'est engagée à travailler avec l'auditeur sur la question de l'identification de ses clients ("know your client" ou KYC).
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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