Fraude fiscale : l'ONG ICIJ met ses riches "offshore leaks" en accés libre

Le Consortium indépendant des journalistes d'investigation (ICIJ), l'ONG qui a révélé un grand nombre d'informations sur les paradis fiscaux, a mis en accès libre ses "Offshore Leaks", afin de pouvoir bénéficier de l'aide des internautes pour lutter contre la fraude fiscale.
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Le réseau de journalistes à l'origine des révélations sur les paradis fiscaux baptisées "Offshore Leaks" a ouvert vendredi soir sa base de données au public, espérant ainsi découvrir de nouveaux scandales.

Basé à Washington, le Consortium indépendant des journalistes d'investigation (ICIJ) estime dans un communiqué mis en ligne sur son site que "les meilleures informations pourraient bien venir d'une collaboration ouverte, où les lecteurs peuvent explorer la base de donnée" à l'origine de l'enquête baptisée "Offshore Leaks".

L'ONG a donc mis au point une application qui permet de trouver les liens entre une filiale offshore d'une grande entreprise et des "bénéficiaires" ou propriétaires de comptes plus ou moins mystérieux.

BNP Paribas et Crédit Agricole ont aidé à la création de sociétés offshore

Comme l'a révélé le journal Le Monde dès avril, BNP Paribas et Crédit Agricole ont aidé à la créations de sociétés offshore dans des paradis fiscaux dans les années 1990 et 2000.

Une recherche rapide menée jeudi soir sur la base de données de l'ICIJ à partir du nom "BNP Paribas" a conduit à plusieurs entités offshore. En cliquant sur une filiale dont l'adresse est sur l'île anglo-normande de Jersey, on est rapidement dirigé vers une filiale nommée "Portcullis Trustnet" située aux îles Vierges, dans les Caraïbes, et un autre écran s'ouvre sur une importante liste de comptes existant en 2005.

On découvre de nombreux noms de sociétés à consonance asiatique, mais aussi une société "Tiger Woods International", qui pourrait avoir appartenu au champion de golf, ou encore des fonds aux noms dignes de James Bond comme "Perfect Mission International Ltd".

Difficile de se retrouver dans cette forêt de noms

Mais il est bien difficile de se retrouver dans cette forêt de noms, de savoir si ces comptes existent toujours et à qui ils appartiennent vraiment, même pour les dizaines de journalistes d'investigation ayant enquêté depuis plusieurs mois sur quelque 2,5 millions de dossiers.

"Après plus d'un an de recherche et de reportages, les journalistes de l'ICIJ et leurs partenaires sont encore en train de creuser cette mine énorme d'informations", explique l'ONG.

"La base de données de l'Offshore Leaks donne à l'ICIJ l'opportunité de s'adresser aux journalistes et aux membres du public du monde entier, et notamment des pays les plus affectés par la corruption et les magouilles", ajoute l'ICIJ. "Le public peut nous aider dans cette tâche extrêmement importante en nous orientant sur de nouvelles pistes".

C'est la première fois dans l'histoire qu'une telle masse d'informations sur des comptes secrets est mise à la disposition du public, a affirmé le directeur de l'ICIJ Gerard Ryle.

La prochaine réunion du G8 donnera la priorité à la lutte contre l'évasion fiscale

En collaboration avec plusieurs titres de presse, l'organisation avait coordonné une vaste enquête journalistique mondiale sur des placements dans les paradis fiscaux. Un grand nombre de personnalités avaient été éclaboussées par ces révélations début avril.

En France, l'ancien trésorier de campagne de François Hollande, Jean-Jacques Augier, avait dû s'expliquer sur des placements effectués dans les îles Caïmans.

"Nous faisons cela parce que le climat politique a énormément changé depuis quelques mois", a-t-il ajouté, rappelant que la prochaine réunion du G8 sera notamment consacrée à l'évasion fiscale.

Le Premier ministre britannique David Cameron, qui sera l'hôte de cette réunion la semaine prochaine en Irlande du Nord, a appelé le mois dernier les dirigeants de dix territoires d'outre-mer ou dépendant de la Couronne, réputés être des paradis fiscaux, à assister les efforts de Londres pour combattre l'évasion fiscale.

Commentaires 19
à écrit le 19/06/2013 à 19:11
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voila une bonne nouvelle les etats ont tous a y gagnes en faissant la chasse aux fraudeurs d inpot braveau au journalistes qui meneront ce conbat.. car tout le monde a y gagne en ne payent mois d impot surtout a renbourse les dettes que nous ne d...

à écrit le 16/06/2013 à 15:54
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A M. Petit Vous êtes un as de l'économie en plus d'être fort en littérature. Combien les étrangers vivant en France peuvent-ils envoyer d'argent à leur famille au pays? Le calcul peut être estimé simplement. Supposons que quelques 5 millions d'étra...

le 16/06/2013 à 17:34
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Nous devons empêcher ces transferts d'argent illégaux. C'est une chose à faire très importante. On DOIT stopper ces transferts d'argent noir. Mais vous vous êtes un peu trompé. L'argent envoyé dépasse de beaucoup le SMIC. Il y a des commerçants qui g...

à écrit le 16/06/2013 à 13:15
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J'ai une expérience suite à un travail de bénévolat avec une association d'un pays d'Asie, qui devint indépendant en décembre 1971. Vers 1991, date du voyage de MME Danielle Mitterrand, tout les gens « illégaux » devinrent « légaux », par l'influence...

le 16/06/2013 à 16:00
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Vous avez là un très bon tuyau: en vendant des fleurs dans des bars on gagne au minimum 1000 euros par soir, soit 20 000 euros par mois en prenant de bons week-ends. Je m'y lance tout de suite, à moins que je ne me mette à vendre des cacahuètes et de...

le 16/06/2013 à 17:20
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On gagne peut-être un peu plus. Je vous donne un nom: Shafique DEWAN, qui vient du pays que j'ai indiqué. A l'époque dont je parle, il gagnait par jour 30 000,00 F en organisant avec la OFPRA, des papiers en échange d'argent, unetelle somme par perso...

à écrit le 16/06/2013 à 12:31
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Il y a quelques ans, j'ai eu l'occasion de regarder « Ripostes », dont le sujet était « Duel Royal/Sarkozy », débat télévisé de 2006 par Serge Moati. Je l'ai commenté par courrier, adressé aux politiciens ayant participé au débat. Le nom de l'article...

à écrit le 16/06/2013 à 9:48
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Tu parles de "journalistes"... "Collabos" me semble un terme plus approprié pour ces thuriféraires des pilleurs.

à écrit le 16/06/2013 à 9:18
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Le coté organisation de la délation spontané par les journalistes flics c'est bizarre la délation organisée c'est vichy international c'est franchement gênant et le mélange des genres est troublant Orwell qui revient à la mode, et si la machine à fli...

à écrit le 16/06/2013 à 0:52
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et moi je vais mettre en ligne tous les journalistes, fonctionnaires, politiques qui bénéficient de l'argent du contribuable sans rien apporter en échange !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

le 17/06/2013 à 9:32
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@bertrand, d"accord avec vous: certaines et certains journalistes ne parlent plus normalement lors de débats télévisés: ils aboient avec vulgarité, comme cette journaliste de France inter par exemple.

à écrit le 15/06/2013 à 20:43
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Mais oui, j'y suis. Incroyable que le nom le plus populaire de France y soit.

à écrit le 15/06/2013 à 17:22
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On parle toujours de fraude fiscale, et j'approuve la lutte contre ce fléau. Mais on ne parle jamais de la fraude à la Sécurité Sociale, et encore moins des moyens pour lutter contre cette perte sèche de plus de 45 milliards d'euros, au détriment de ...

le 15/06/2013 à 18:57
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Bien au contraire, je trouve qu'on trouve beaucoup plus des petits crimes et délits, de la délinquance en mobylette, que de la délinquance en col blanc. Proportionnellement, l'évasion fiscale nous coûte 100 fois plus que les fraudes à la sécu et aux ...

le 16/06/2013 à 0:06
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c'est vrai qu'il est plus que temps de quitter l'Europe. L'argent que les gens ont mis à l'étranger, c'est LEUR argent, l'argent de leur travail !!! si vous en voulez de l'argent, TRAVAILLEZ !!!! les besoins sont là, TRAVAILLEZ !!! les chiffres a...

à écrit le 15/06/2013 à 16:15
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Monsieur le chef des rédacteurs, par différents commentaires j'ai déjà insisté sur la recherche des fraudeurs fiscaux, j'ai essaye de montrer comment on pourrait les cibler. Pour cette raison le 9 avril 2013 j'ai envoyé un courrier auprès du ministre...

le 16/06/2013 à 0:38
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Beau charabia. Compliments.

le 16/06/2013 à 9:57
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Je prends tout de même la liberté d'ajouter que le destin de cette somptueuse leçon de charabialogie est d'avoir été lue -non par le ministre, ne rêvons quand même pas- mais par la personne qui lit pour le ministre, puis d'avoir été lue par la pe...

à écrit le 15/06/2013 à 16:08
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"Le réseau de journalistes.... espérant ainsi découvrir de nouveaux scandales" me parait un phrase exagérée et peu catholique. "Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain" 8ème commandement de la bible. "Le devoir d'éviter le scand...

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