Ces banques européennes seront-elles rattrapées par une affaire de détournement en Turquie? Les filiales américaines de trois banques françaises BNP Paribas, Crédit Agricole, Société générale, de deux banques allemandes: Commerzbank, Deutsche Bank et d'une britannique Standard Chartered feraient en effet l'objet d'une enquête outre-Atlantique dans le cadre d'un litige entre Motorola Credit et la famille turque Uzan.
D'après l'agence Reuters, qui cite une personne proche du dossier, les enquêteurs ont exigé de lire les documents relatifs aux transactions avec la la banque Jordan Dubai Islamic Bank (JDIB), dont le siège se situe à Amman. Ils demandent en outre la fourniture de tout document pouvant avoir trait à ce conflit.
L'affaire Motorola contre Uzan
En 2009, un juge fédéral américain a condamné la famille Uzan pour avoir détourné quelque 2 milliards de dollars prêtés par Motorola Credit à la compagnie de téléphone turque Telsim qu'elle contrôlait. En tout la somme exigée était même plus élevée (4,8 milliards de dollars)en comptant une plainte déposée par Nokia. Les membres de la famille condamnés par la justice ne s'étant pas présentés lors de l'audience, ils font l'objet d'un mandat d'arrêt.
Asile politique en France
L'un des membres de la famille, l'ancien chef d'entreprise et militant politique Cem Uzan, qui bénéficie de l'asile politique en France, a dénoncé la légitimité de la cour américaine depuis un message adressé à l'agence Reuters depuis la France. "Comment pourrais-je, comment n'importe qui pourrait-il accepter de régler une somme qui n'a aucun fondement juridique, qui a été décidé sans procès ?", a-t-il écrit dans un courrier électronique.
De leurs côté, toutes les banques citées sauf Standard Chartered ont refusé de confirmer l'enquête en cours. L'établissement britannique a simplement indiqué qu'il coopérait avec les autorités américaines.
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