L'enquête n'en est qu'à ses prémices, ont indiqué les autorités au New York Times, ajoutant que les soupçons contre la Deutsche Bank portent sur des transferts de fonds, pour le compte de clients iraniens par le biais d'opérations aux Etats-Unis, avant 2008. En 2007, la banque avait décidé de "ne pas s'engager dans de nouvelles transactions avec des établissements de pays tels que l'Iran, la Syrie, le Soudan et la Corée du Nord" et "de mettre fin aux échanges existants dans la mesure du possible du point de vue légal", a indiqué un porte-parole au quotidien.
Cette enquête sur la Deutsche Bank s'inscrit dans une série d'enquêtes menées depuis 2009 contre des établissements financiers, suggérant que celles-ci ont souvent transféré des fonds pour des banques et des société iraniennes, en profitant d'une faille aux Etats-Unis qui a pris fin en 2008, note le New York Times. D'après l'article, les procureurs américains se sont aussi préoccupés à propos d'un accord du 14 août portant sur le versement de 340 millions de dollars par la banque londonienne Standard Chartered à l'Etat de New York. L'accord amiable suggère que les autorités américaines sont divisées ou manquent de coordination. Il dissuaderait les banques et les régulateurs étrangers de coopérer avec Washington.
Pour le moment l'enquête sur Standard Chartered, soupçonnée de transactions illégales pour le compte de l'Iran, n'a toutefois pas permis de déterminer le moindre transfert d'argent destiné à des terroristes, des cartels de la drogue, des individus ou des compagnie de pays sous sanction. La banque a écopé mercredi dernier d'une amende de 340 millons de dollars en réglement des accusations de transactions illégales avec l'Iran portées par le régulateur américain. D'autres poursuites sont en cours. Au cours des dix dernières années, les Etats-Unis et leurs alliés n'ont cessé d'accroître les sanctions contre les banques iraniennes, les institutions et les individus, dans une tentative pour faire cesser le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran.
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