Bras armé de l'État dans la lutte contre le blanchiment, Tracfin est l'interlocuteur privilégié du secteur financier. 90 % des 17.310 « déclarations de soupçons » qu'il a reçues en 2009 de Bercy provenaient de banques ou de compagnies d'assurances. Car elles sont tenues de déclarer toute somme et opération qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, d'activités criminelles organisées ou pouvant participer au financement du terrorisme.