26 septembre 2008 : le dirigeant de BNP Paribas, Jacques-Philippe Marson, rencontre l'homme d'affaires malien Aliou Diallo pour investir 200 millions de dollars dans sa mine d'or.30 septembre 2009 : Aliou Diallo envoie des documents à BNP Paribas montrant l'existence de commissions de 12 millions de dollars qu'aurait dû toucher le banquier à titre privé.