Un proche de Vladimir Poutine soupçonné de blanchiment
reuters.com
Un proche de Vladimir Poutine soupçonné de blanchiment d'argent
reuters.com
American Airlines lève la suspension de ses vols aux États-Unis
Dépêches
reuters.com
Un proche de Vladimir Poutine soupçonné de blanchiment d'argent
reuters.com
MOSCOU (Reuters) - Les Etats-Unis ont ouvert une enquête pour blanchiment d'argent concernant un proche du président russe Vladimir Poutine, le milliardaire Guennadi Timtchenko, spécialisé dans le négoce gazier, rapporte le Wall Street Journal.
Selon le quotidien financier américain, qui cite des sources proches du dossier, le bureau du procureur général des Etats-Unis pour le district Est de New York cherche à savoir, avec l'appui du département fédéral de la Justice, si le milliardaire russe a transféré des fonds liés à des affaires de corruption en Russie via le système financier américain.
Les enquêteurs s'intéressent en particulier à des opérations par lesquelles le groupe Gunvor, société de matières premières fondée par Guennadi Timtchenko, aurait acheté du pétrole à la société russe OAO Rosneft et revendu à des tiers.
Ces transactions, écrit le WSJ, sont antérieures aux sanctions américaines prises en mars contre la Russie à l'encontre de Guennadi Timtchenko et d'autres personnalités à propos de la crise ukrainienne.
A Moscou, la société de négoce a indiqué ne pas avoir été informée de l'ouverture d'une enquête aux Etats-Unis et a démenti les éléments contenus dans l'article du Wall Street Journal.
"La compagnie est prise entre deux feux pour des motifs politiques. Nous ne pouvons faire aucun commentaire sur une quelconque enquête visant M. Timtchenko", a ajouté la société dans un communiqué. "Il n'y a jamais eu de preuves appuyant les allégations contre Gunvor, et nous avons été plus que directs dans l'affirmation de notre position."
L’actualité qui compte pour vous, chaque jour dans votre boîte mail.
Le Kremlin a affirmé pour sa part qu'il s'agissait d'une attaque visant indirectement Vladimir Poutine. "L'Occident agit continuellement ainsi. Et nous ne pouvons exprimer rien d'autre que notre perplexité", a ajouté Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe.
Les transferts de fonds liés à ces transactions sont susceptibles de constituer un blanchiment d'argent s'il devait être établi que les fonds proviennent d'activités illégales comme la vente irrégulière d'actifs publics tels que le pétrole, dit le Wall Street Journal.
Les enquêteurs cherchent aussi à savoir si la fortune personnelle de Vladimir Poutine est liée d'une façon ou d'une autre à des fonds qui seraient illicites, a déclaré une source au Wall Street Journal. Selon le Trésor américain, le président russe a investi dans Gunvor et pourrait avoir accès aux fonds de la société.
(Vladimir Soldatkin, avec Anjali Rao Koppala à Bangalore, Danielle Rouquié et Henri-Pierre André pour le service français)
reuters.com
