Un circuit européen de blanchiment de jeux en ligne démantelé
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Un circuit europeen de blanchiment de jeux en ligne demantele
© John Adkisson / Reuters
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PARIS (Reuters) - Un complexe circuit de blanchiment à travers six Etats membres de l'Union européenne, lié à des jeux en ligne illicites, a été démantelé sous l'égide d'Eurojust et d'Europol, a annoncé vendredi le Parquet national financier (PNF).
Les délits porteraient sur la conversion illicite, depuis 2009, de plus de 200 millions d'euros et sur une fraude fiscale évaluée à 3 millions d'euros, précise-t-il dans un communiqué.
Selon Europe 1, les sommes provenant de jeux effectués sur des plateformes illicites aux Etats-Unis ont transité par des sociétés basées en Auvergne.
Plusieurs banques de Clermont-Ferrand auraient remarqué en 2013 le train de vie inhabituel d'un de leurs clients, précise la radio.
Sur les comptes de cet homme d'une quarantaine d'années arrivaient en effet d'importantes sommes d'argent en provenance des États-Unis, et rapidement virées à d'autres bénéficiaires.
Le circuit de blanchiment concerne le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Espagne, la Lettonie, la Lituanie, et des centres financiers offshore extra-européens (Hong-Kong, Singapour), indique le PNF.
Un signalement de la cellule française de renseignements financiers Tracfin et une plainte de la Direction générale des finances publiques sont à l'origine de l'enquête, confiée à la Direction centrale de la police judiciaire, ajoute-t-il.
L'enquête a donné lieu à 15 perquisitions (7 en Estonie, 1 en Espagne, 1 au Danemark et 6 en France) et à des saisies patrimoniales en France et à l'étranger.
Des véhicules de prestige, immeubles et avoirs financiers ont été saisis en France, ainsi qu'une cave de grands crus, précise le PNF. D'autres véhicules, avoirs bancaires et biens immobiliers l'ont été en Estonie.
Le montant total des avoirs et biens saisis pénalement en France et dans l'Union Européenne s'élève à ce jour à environ 3,5 millions d'euros.
(Gérard Bon, édité par Sophie Louet)
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