Onze milliards d'euros blanchis en Estonie entre 2012 et 2016
reuters.com
Onze milliards d'euros blanchis en estonie entre 2012 et 2016
Leonhard Foeger
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Onze milliards d'euros blanchis en estonie entre 2012 et 2016
Leonhard Foeger
TALLINN (Reuters) - Plus de 11 milliards d'euros ont été blanchis en Estonie entre 2012 et 2016 par le biais des banques du pays, a rapporté vendredi la cellule du renseignement financier de la police estonienne (FIU).
Plus de six milliards de dollars (5,1 milliards d'euros) ont été blanchis via les banques estoniennes dans des schémas financiers mis au jour par les agences nationales d'inspection financières.
A cela s'ajoute plus de 7,3 milliards d'euros d'actifs qui ont transité en 2012 via les banques estoniennes grâce à la vente d'actions et d'obligations russes. Cette année-là, l'économie estonienne pesait 17,9 milliards d'euros.
Selon le FIU, pour contourner la décision des autorités russes de réduire les transferts de capitaux à l'étranger, les actifs russes étaient transférés sur des comptes non-résidentiels dans les banques estoniennes pour qu'ils soient injectés dans le système financier estonien.
D'autres tentatives de blanchiment d'argent devraient être recensées d'ici à la fin de l'année, prévient le FIU, notamment à cause des fermetures de banques russes prévues en 2018.
(David Mardiste à Tallinn, Arthur Connan pour le service français)
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