La banque privée Rothschild sanctionnée dans le dossier 1MDB
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Denis Balibouse
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ZURICH (Reuters) - L'autorité de régulation du secteur financier au Luxembourg a condamné à une amende de près de neuf millions d'euros la filiale locale de la banque privée suisse Edmond de Rothschild (EdR) dans le cadre du scandale lié au fonds souverain malaisien 1MDB, a-t-on appris jeudi d'une source au fait du dossier.
Dans un communiqué, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) dit avoir sanctionné la banque "pour avoir manqué à l'obligation de mettre en place un solide dispositif de gouvernance interne", en matière de lutte contre le blanchiment notamment.
La CSSF ne mentionne pas spécifiquement le dossier 1MDB.
Sans évoquer non plus le fonds malaisien, la banque privée a confirmé cette sanction, qui marque selon elle "la fin d'une procédure à laquelle (elle) a activement participé".
EdR souligne que sa filiale luxembourgeoise a pris depuis le premier semestre 2016 des mesures visant à renforcer sa politique de conformité et de contrôle du risque. Un nouveau directeur général a été nommé l'an dernier.
La banque genevoise est le dernier établissement bancaire suisse en date à être pris dans les filets du scandale 1MDB, qui étend ses ramifications dans de nombreux pays.
Ce fonds souverain, né de la volonté du Premier ministre malaisien Najib Razak, fait l'objet d'enquêtes pour blanchiment d'argent dans au moins six pays, dont la Suisse, Singapour et les Etats-Unis. Najib Razak est au coeur des soupçons mais il dément toute malversation, de même que 1MDB.
Les autorités singapouriennes ont fermé les filiales des banques helvétiques BSI et Falcon, gelé des millions de dollars et inculpé plusieurs responsables de banques privées.
La banque centrale de Singapour a infligé des amendes à Credit Suisse, UOB, DBS, UBS, Standard Chartered et à la banque privée Coutts.
L'autorité fédérale suisse des services financiers, la Finma, a également sanctionné Credit suisse et UBS.
(Oliver Hirt et Silke Koltrowitz, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)
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