Le parquet national financier conduit une enquête préliminaire pour fraude fiscale visant le groupe Altrad, spécialisé dans la production et la distribution de matériels pour le bâtiment. Des perquisitions ont été réalisées la semaine dernière.Le groupe Altrad est dans la tourmente. L'avocat du groupe industriel, spécialisé dans les services à l'industrie du BTP, Me Christophe Ingrain, a confirmé le 22 juin à l’AFP que son client « fait l'objet d'une perquisition » la semaine dernière, « liée à un contentieux ancien avec l'administration fiscale ». Ayant mobilisé « une cinquantaine d'enquêteurs », elles se sont déroulées « dans divers lieux en France », dont le siège social de l’entreprise à Montpellier, a précisé le parquet national financier (PNF).
Elles sont intervenues dans le cadre d’une enquête pénale, en cours depuis une plainte de l'administration fiscale mi-avril, pour les infractions de fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée en bande organisée, a précisé le PNF, sans donner suite à des gardes à vue.
Transfert de bénéfices ?
Selon une source interne au groupe, ayant requis l'anonymat, les soupçons portent sur un système de fraude fiscale d'un montant annuel compris « entre 23 et 86 millions d'euros par an sur la période 2018-2024, soit un montant total compris entre 350 et 400 millions d'euros ». Le montage aurait consisté à sortir ces sommes de la marge du groupe, par le biais d’une monétisation de la marque Altrad auprès de ses filiales à l'international via un hub basé à Dubaï.
Des informations que n’a pas confirmées le PNF à ce stade. Si elles étaient avérées, elles pourraient évoquer un système de transfert de bénéfices via la facturation à la maison-mère de redevances d’usage de marque ou autre droit de propriété incorporelle hébergés au sein de filiales basées à Dubaï (bénéficiant d’un régime fiscal privilégié).
