L'affaire dévoilée par le gendarme de la bourse américaine, la SEC, n'a pas l'ampleur du scandale Madoff, mais elle reste d'une très grande ampleur. L'institution a révélé avoir gelé les actifs du milliardaire texan Robert Allen Stanford, ainsi que ceux de trois de ses sociétés, dans le cadre d'une enquête sur une fraude portant sur 9,2 milliards de dollars.
Contrairement à la fraude pyramidale géante de 50 milliards d'euros que Bernard Madoff est accusé d'avoir mis en place, la SEC soupçonne Robert Allen Stanford "et un petit cercle d'amis et de membres de sa famille (...) d'avoir commis une fraude massive fondée sur des fausses promesses et des données falsifiées pour exploiter des investisseurs", selon la directrice des services de police de la SEC, Rose Romero. La responsable du bureau de la SEC au Texas a précisé que la maison-mère du groupe, Stanford Financial Group, avait été placée sous tutelle judiciaire.
La Stanford national Bank, basée à Antigua, aurait vendu pour huit milliards de dollars de certificats de dépôts, en promettant aux investisseurs des rendements élevés d'un niveau "invraisemblable". Pour une autre société du milliardaire texan, la Stanford Group Company, le gendarme boursier la soupçonne d'être au centre d'une fraude liée à 1,2 milliard de dollars de parts d'un fonds commun de placement dont les performances avaient été falsifiées.
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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