Blanchiment d'argent : HSBC va payer 1,9 milliard de dollars pour clore des poursuites

La banque britannique a annoncé mardi qu'elle allait débourser ce montant record pour mettre un terme à des poursuites des autorités américaines dans une affaire de blanchiment d'argent sale, appartenant notamment à des cartels de la drogue.
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"HSBC a conclu un accord avec les autorités américaines dans le cadre d'enquêtes concernant des infractions aux lois sur les sanctions (frappant certaines entités criminelles ou assimilées) et la lutte contre le blanchiment d'argent." Voici la teneur du communiqué publié aujourd'hui par HSBC. La banque britannique, qui a été condamnée lundi à payer le montant record de 1,9 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) dans une affaire de blanchiment d'argent, a donc choisi de mettre la main au portefeuille. Et ce, pour se débarrasser une fois pour toute des poursuites américaines à son encontre ans une affaire de blanchiment d'argent sale appartenant notamment à des cartels de la drogue.

Six banques étrangères déjà condamnées

Concrètement, la banque britannique est accusée d'avoir effectué des transferts de fonds pour l'Iran et d'avoir blanchi l'argent des cartels mexicains à travers le système financier américain. HSBC a également effectué du blanchiment d'argent pour des banques d'Arabie saoudite suspectés de financer des groupes terroristes. L'accord stipule qu'en plus de l'amende d'1,9 milliard de dollars, la banque ne pourra pas conserver l'argent gagné de façon malhonnête. L'accord a été conclu avec le département de la justice, le département du trésor et le bureau du procureur de Manhattan. Depuis le mois de janvier 2009, les trois entités fédérales ont condamné six banques étrangères dont Crédit Suisse et la Barclays.
 

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Commentaires 6
à écrit le 11/12/2012 à 11:33
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Voici donc comment se comportent les banques depuis un certains temps. Certains vont s'écrier que c'est une exception : faux. Il suffit de regarder toutes les affaires sorties et les banques incriminées comme la Barclays. L'état Américain arrive à ré...

le 11/12/2012 à 12:11
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La Justice est a deux vitesses, en cela rien de nouveau. Mais comme la concentration de richesses est de plus en plus forte, cela crée un fossé de plus en plus grand en la loi qui s'applique au peuple, et la "loi" qui s'applique aux autres. Si le peu...

à écrit le 11/12/2012 à 10:33
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Les US essorent l'Europe, BP, HSBC, Credit Suisse... Bruxelles n'a pas le niveau. Chaque fois qu'on prendra 1M$ a google ou Amazon, ils nous prendront 10M$ ailleurs.

le 11/12/2012 à 10:49
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Evident.

à écrit le 11/12/2012 à 10:18
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ça censure maintenant à La Tribune pour ce genre de commentaire? J'espère que ce n'est qu'un bug... Cette façon de payer pour dédouaner les personnes qui ont organisé, couvert et bénéficié de telles activités ne devrait pas être possible. ...

le 14/10/2014 à 11:37
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l'idée qu' on ne peut sortir d'une crise d'endettement que par plus de crédit est obsessionnelle chez les démocrates américains meme s'ils sont aussi incapables que leurs opposants de transformer tous ces nouveaux crédits en croissance. on ne peut qu...

à écrit le 11/12/2012 à 9:32
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Voila encore une brillante démonstration de justice. Lorsqu'un individu commet un larcin, il n'a pas de moyen de repousser la justice. Il file au mitard et c'est tout. Mais lorsqu'on paie grassement ceux qui font les lois, alors bizarrement, celles-c...

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