Le parquet national financier a annoncé vendredi qu'une enquête judiciaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale a été ouverte en France et qu'elle a révélé plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés à l'administration fiscale française. Si le parquet n'a pas précisé le nom de l'établissement concerné, Credit Suisse a lui-même révélé ce vendredi qu'il faisait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays.
Le parquet a précisé que "des perquisitions et des auditions ont été menées" jeudi et vendredi par 25 agents du service national de douane judiciaire sous sa direction et "dans le cadre de la phase opérationnelle d'une enquête judiciaire coordonnée au plan international par Eurojust", l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne. Cette enquête a été ouverte le 26 avril 2016. Des perquisitions ont aussi eu lieu aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Australie, pays également concernés par ces faits.
L'agence européenne Eurojust précise que ce sont les autorités néerlandaises qui ont démarré cette enquête l'an dernier et indique que les sommes se chiffrent "en millions d'euros".
De son côté, le service néerlandais de renseignement et d'enquête judiciaire dans les domaines économique, fiscal et douanier (Fiod), a indiqué dans un communiqué que deux personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette enquête internationale concernant des "dizaines de personnes, suspectées de fraude fiscale et de blanchiment, et soupçonnées d'avoir caché des millions d'euros aux autorités" en les plaçant sur un compte auprès d'une "banque suisse". Des voitures de luxe, des bijoux, des toiles de maître, de l'argent liquide et un lingot d'or ont été saisis lors des perquisitions aux Pays-Bas, précise le Fiod. L'enquête porterait sur plus de 58.000 comptes suspects selon le gouvernement néerlandais, dont 55.000 en Suisse.
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Selon le journal suisse Le Temps, "le Ministère public suisse est stupéfait de la manière dont cette opération a été organisée en tenant délibérément la Suisse à l'écart."
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Dans son communiqué, la deuxième plus grande banque suisse se défend :
La banque helvétique avait accepté de payer en 2014 une amende de 2,4 milliards de dollars au ministère américain de la Justice, qui l'attaquait pour aide à l'évasion fiscale.
