Fraude fiscale : trois banquiers suisses inculpés aux Etats-Unis

Trois banquiers suisses sont poursuivis aux Etats-Unis pour avoir aidé des contribuables à frauder le fisc. Ces hommes, Michael Berlinka, 41 ans, Urs Frei, 51 ans, et Roger Keller, 47 ans, ont été mis en accusation par un "grand jury" pour avoir monté "un plan avec des contribuables américains et d'autres personnes afin de cacher plus de 1,2 milliard d'actifs au fisc", ont indiqué dans un communiqué les services du procureur de Manhattan.

Mais le procureur new-yorkais et le département de la Justice à Washington, qui a également annoncé ces inculpations, ne précisent pas si les hommes sont aux mains de la justice américaine. Ils précisent seulement qu'ils sont résidents suisses.

Le nom de leur employeur n'est pas révélé. Cependant, des recherches à partir de leur nom sur Internet permettent de savoir qu'ils ont en commun le fait d'avoir travaillé pour Wegelin, une banque de Saint-Gall qui a arrêté ses activités aux Etats-Unis en 2009.

Les enquêteurs américains accusent ces trois banquiers d'avoir recruté entre 2005 et 2010 des clients en leur permettant entre autres de fonder des sociétés écrans au Liechstenstein, à Panama ou à Hong Kong. Au moment où en 2008 la banque helvétique UBS était l'objet d'une vaste enquête aux Etats-Unis pour évasion fiscale, ils mettaient en avant le fait que la banque pour laquelle ils travaillaient n'avait de bureaux qu'en Suisse, et qu'elle était ainsi moins exposée aux enquêtes. Ils avaient attiré de cette manière 70 contribuables américains.