Les cas de blanchiment d'argent aux Etats-Unis se multiplient

Les autorités américaines viennent de saisir 150 millions de dollars à la banque Libano-Canadienne qu'elles soupçonnent de blanchiment d'argent. La Deutsche Bank est également dans leur collimateur. En juillet, la banque HSBC avait également été ciblée dans un rapport parlementaire pour des transactions occultes.
Copyright Reuters
Copyright Reuters (Crédits : (c) Copyright Thomson Reuters 2011. Check for restrictions at: http://about.reuters.com/fulllegal.asp)

Depuis quelques mois dans le collimateur des autorités américaines, la Banque Libano-Canadienne vient de se voir saisir 150 millions de dollars dans le cadre d?une procédure visant des établissements libanais accusés de blanchiment d'argent au profit du Hezbollah, en liaison avec un trafic de drogue.
"Comme nous l'avons dit l'an dernier, la Banque Libano-Canadienne a joué un rôle majeur pour faciliter le blanchiment d'argent pour des organisations contrôlées par le Hezbollah à travers le monde", a précisé l'administratrice de la Drug Enforcement administration (DEA) Michele Leonhardt en annonçant cette saisie dans un communiqué conjoint avec le procureur fédéral de Manhattan.

Une plainte avait déjà été déposée en décembre dernier

Les autorités américaines avaient annoncé en décembre dernier avoir porté plainte au civil contre des établissements financiers libanais accusés d'avoir aidé au blanchiment de plusieurs centaines de millions de dollars pour le Hezbollah, via les Etats-Unis et l'Afrique, en lien avec un trafic de drogue. La plainte visait notamment l'ancienne Banque Libano-Canadienne (BLC) et deux autres établissements basés au Liban, la compagnie de change Hassan Ayash et Ellissa Holding. Selon les autorités américaines, entre environ janvier 2007 et début 2011, au moins 329 millions de dollars ont été transférés par virement à partir de la BLC et d'autres institutions financières vers les Etats-Unis.

La Deutsche Bank également dans le collimateur

BLC n?est pas la seule banque qui a été accusée de blanchiment ces derniers mois. Selon le "New York Times", les autorités judiciaires américaines mènent également une enquête contre la Deutsche Bank, ainsi que contre d'autres établissements bancaire de grande envergure qui auraient transféré plusieurs milliards de dollars pour le compte notamment de l'Iran et du Soudan. Mais l'enquête n'en est qu'à ses prémices selon les autorités américaines.

HSBC ciblée par une commission d'enquête parlementaire

Il y a environ un mois, la banque anglaise HSBC a de son côté été ciblée par un rapport d?une commission d?enquête du Sénat américain liée à la Sécurité intérieure. Et selon les parlementaires, la banque aurait exposé le système financier américain à de possibles opérations de blanchiment de l'argent de la drogue des cartels mexicains. La filiale mexicaine aurait ainsi transféré un montant de 7 milliards de dollars vers la filiale américaine de HSBC, HBUS, entre 2007 et 2008.
HBUS a aussi entretenu des relations financières avec des établissements bancaires soupçonnés de liens avec des organisations terroristes présumées. Le rapport de 330 pages cite notamment la banque saoudienne Al Rajhi Bank.
Le rapport du Sénat américain indique enfin qu?HSBC a réalisé 16 milliards de dollars de transactions secrètes avec l'Iran sur une période de six ans. Et ce alors que les Etats-Unis interdisent les relations commerciales et financières avec l'Iran, la Corée du Nord ou encore le Soudan.

 

Sujets les + lus

|

Sujets les + commentés

Commentaires 3
à écrit le 22/08/2012 à 13:42
Signaler
Quand on veut tuer son chien on l accuse de la rage aussi je pense que dans cette affaire c'est encore les actionnaires et les petites gens qui vont en prendre pliein la figure

à écrit le 22/08/2012 à 13:36
Signaler
quand on vut tuer son chien on l accuse de la rage aussi je pense que c 'est encore une fois les actionnaires et les petites gens qui vont s en prendre plein la figure.

à écrit le 22/08/2012 à 11:25
Signaler
Pourquoi ? Parce que nous trouvons de plus en plus l'État nous demande des taxes déraisonnables en quelque sorte une corruption légale ( pas dans la poche de certain, mais dans la caisse réservée aux élus qui ont le droit de toucher )

Votre email ne sera pas affiché publiquement.
Tous les champs sont obligatoires.

-

Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.