Après Jean-Jacques Augier, les banques. Selon Le Monde, BNP Paribas et Crédit Agricole ont aidé à la création de sociétés offshore dans des paradis fiscaux. Ces actions se seraient déroulées dans les années 1990 et 2000, via des filiales basées notamment en Asie.
Comme il l'avait fait jeudi en dévoilant que le trésorier de la campagne de François Hollande en 2012, Jean-Jaques Augier, était actionnaire de deux sociétés offshore aux îles Caïmans, le quotidien s'appuie sur des informations du consortium indépendant de journalisme d'investigation ICIJ, basé à Washington.
Îles Vierges, îles Samoa, Singapour,...
Les deux banques "ont supervisé la création de très nombreuses sociétés offshore pour des clients recherchant la confidentialité et une fiscalité plus faible, dans les îles Vierges britanniques, dans les îles Samoa ou à Singapour, à la fin des années 1990 et tout au long des années 2000", indique le quotidien. Il relève toutefois que les informations de l'ICIJ s'arrêtent au début de l'année 2010.
Dans le cas de BNP Paribas, le journal souligne avoir pu reconstituer 56 montages de ces sociétés, mises en place "à partir de ses filiales à Jersey et en Asie (Singapour, Hong-Kong et Taïwan), aux îles Vierges britanniques, aux Samoa, aux Seychelles, à Hong-Kong et à Singapour". "Le Crédit agricole apparaît, lui aussi, très actif, en tout cas jusqu'à la fin des années 2000, avec (...) 36 sociétés créées par sa filiale suisse, Crédit agricole Suisse SA, par l'intermédiaire de ses implantations en Asie (Hong-Kong et Singapour)", ajoute-t-il.
La BNP "dans le strict respect des lois"
Dans un communiqué publié sur son site, BNP Paribas répond agir "dans le strict respect des lois". "Les documents et exemples sur la base desquels Le Monde a établi son enquête sont anciens", précise la banque.
"Les attentes de la société ont évolué ces dernières années. BNP Paribas a revu et durci ses procédures, et s'impose aujourd'hui des obligations qui vont bien au-delà des exigences légales, par exemple en refusant d'ouvrir des comptes et des structures immatriculées dans certains pays lorsque leur propriétaire est européen", argumente la banque.
Évasion fiscale : comment des banques... par lemondefr
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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