Ce week-end, l'affaire Madoff aura été riche en événements. Sachant que le délai de prescription de deux ans arrivait bientôt à échéance, Irving Picard, le liquidateur de Bernard L. Madoff Investment Securities, a déposé plainte vendredi à New York contre les membres de l'« entreprise Medici », orchestrée par Sonja Kohn et incluant la banque Medici, Bank Austria et sa maison-mère, Unicredit, ainsi que 53 autres personnes physiques et morales. Il leur réclame 19,6 milliards de dollars de dommages, soit le montant total estimé de la fraude. Pour la première fois, Irving Picard évoque des violations de la loi RICO (racketeer influenced and corrupt organizations) luttant contre les organisations criminelle et mafieuse. Ce qui pourrait, du coup, tripler la somme (58,8 milliards de dollars).« En Sonja Kohn, Madoff a trouvé une âme soeur criminelle, dont la cupidité et l'inventivité malhonnête égalaient la sienne, a jugé Irving Picard dans un communiqué de presse. Elle a toujours été au courant de la fraude et l'a entretenue pendant 23 ans. » Peu de temps avant l'arrestation de Madoff, elle retirait 536 millions de dollars de chez Madoff et tentait d'effacer toute preuve de leur relation.SuicideSelon la plainte de 163 pages, 9,1 milliards de dollars sont directement attribuables à « entreprise Medici », les deux dernières pages décrivant les flux d'argent entrant et sortant au milieu desquels la banque Medici et Bank Austria tiennent un rôle important. Bank Austria détenait 25 % de Medici et agissait comme une succursale de celle-ci. Pour son « aide », Bank Austria aurait touché au moins 31 millions de dollars. Unicredit, son ancien président Alessandro Profumo et Pioneer Gloabal AM sont aussi visés par la plainte, Irving Picard estimant que ces entités savaient. Dans un communiqué, Bank Austria va s'opposer avec véhémence contre cette plainte.Toujours vendredi, Irving Picard réclamait à Franck Avellino, Michael Bienes, des membres de leur famille ainsi que des fonds et entités détenues par celles-ci, 900 millions de dollars. Ils jouaient les rabatteurs et géraient le premier fonds nourricier « madoffé » qui a alimenté et entretenu le ponzi. Au lieu de le dénoncer, ils l'ont dissimulé et ont touché des millions de dollars qui appartenaient à d'autres.Mais l'affaire a connu un épisode tragique ce samedi. Mark Madoff, le fils aîné de l'escroc, a été retrouvé pendu dans son appartement près de Soho, deux ans jour pour jour après la révélation de la fraude. C'est le deuxième suicide lié à l'affaire. Le 23 décembre 2008, Thierry de la Villehuchet, co-fondateur avec Patrick Littaye de Access International Advisors, et à l'origine du fonds Luxalpha, se suicidait. Thierry Serrouy

latribune.fr

12 Déc 2010, 23:23

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