Amende record de 20 millions d'euros requise par l'AMF contre un banquier d'affaires

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Un ancien responsable de salle des marchés du Crédit du Liban a été accusé par l'AMF de délit d'initié dans le cadre de l'offre publique d'achat de Geodis par SNCF Participations. Le gendarme des marchés a requis 20 millions d'euros d'amende. Un record historique pour une sanction contre un individu.

 Vingt millions d'euros, c'est le montant de l'amende record requise par le Collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour délit d'inition contre une personne physique. Dans le viseur du gendarme des marchés, Joseph Raad, un ancien responble de salle des marchés au Crédit du Liban. Il est accusé par l'AMF d'avoir utilisé une information privilégiée dans le cadre de l'offre publique d'achat de Geodis par SNCF Participations en 2008.

Des transactions s'élevant à 900% de la liquidité de l'action

Le banquier aurait investi 8 millions d'euros sur des titres et des contract for difference de Geodis quelques jours avant l'annonce de l'OPA par SNCF Participations. Il aurait ensuite dégagé une plus value de 6 millions d'euros en moins de trois semaines. Selon l'AMF, le banquier d'affaires était plutôt un habitué des grandes capitalisations et d'autres secteurs d'activité comme la banque-finance, l'énergie ou les matières premières. Les montants étaient eux aussi de nature à éveiller les soupçons du contrôleur des marchés. Les transactions pouvaient atteindre jusqu'à 900% de la liquidité de l'action.

L'information serait venue d'UBS

L'information selon laquelle SNCF Participations déjà actionnaire de sa filiale Geodis à 42 % allait lancer une OPA lui aurait été communiquée par son cousin germain, Charles Rosier, un ancien senior banker de chez UBS, responsable de la dette des grandes entreprises. A la même époque, les deux hommes auraient été en affaire sur l'achat d'un terrain immobilier au Liban qui aurait permis au banquier de dégager en quelques jours une plus-value d'un million d'euros sur un investissement de 2 millions. Le Collège a requis 1,5 millions d'euros contre lui.
Pour sa défense Joseph Raad a indiqué avoir démarré les actions de titres Geodis avant le 20 mars 2008, date à laquelle l'information selon laquelle l'OPA sur Geodis allait intervenir était suffisamment précise. Charles Rozier affirme quant à lui qu'il ne détenait pas l'information privilégiée au moment des faits. La Commission des sanctions rendra sa décision d'ici quelques semaines.

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Commentaires
a écrit le 25/03/2013 à 15:52 :
celui ci n'a vraiment pas de chance, c'est le seul délit d'initiés depuis des années. L'AMF n'avait même pas réussi à trouver de delit d'initiés avec EADS, Comment a t'il réussi cette performance
a écrit le 25/03/2013 à 11:42 :
Chez nous, seuls les hauts fonctionnaires ont le droit du délit d'initié. C'est comme ça, il faut faire partie du système, c'est une récompense, pour cela qu'ils sont tous riches.
a écrit le 24/03/2013 à 22:54 :
Facile d'accuser un banquier libanais pour je ne sais quelle affaire tordue.

On peut toujours attendre que nos banquiers nationaux fassent l'objet de telles poursuites avec tous les délits d'initiés qu'ils ont commis au sommet de la crise, en investissant au plus bas prix dans des établissements irrécupérables financièrement, mais dont ils savaient qu'ils allaient être sauvés par les aides d'Etat massives.

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