Laurent Fabius, le ministre des Affaires Etrangères et chef de la diplomatie française, se passerait bien de cette publicité négative autour de son nom de famille. Son fils, Thomas Fabius, 34 ans, a été convoqué vendredi 29 janvier par le parquet de Paris pour s'expliquer sur son mode de vie. Et au terme de son interrogatoire, il a été mis en examen pour faux et usage de faux.
S'il a échappé à une mise en examen pour escroquerie, blanchiment de fraude fiscale, abus de confiance et abus de biens sociaux, les enquêteurs financiers du parquet de Paris l'ont placé sous le statut de "témoin assisté" pour ces griefs.
La raison ? Des mouvements de fonds suspects qui pourraient avoir transité sur les comptes de Thomas Fabius, grand amateur de casinos. Les magistrats du pôle financier, René Cros et Roger Le Loire sont chargés de l'enquête, suite à une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris en 2013.
Un appartement suspect à 7 millions d'euros à Paris
L'un des objets de l'enquête concerne les conditions d'acquisition, en 2012, d'un appartement de près de 300 m2, situé boulevard Saint-Germain, en plein coeur de Paris, pour sept millions d'euros. Cette transaction avait fait l'objet d'un signalement à la cellule antiblanchiment de Bercy, Tracfin.
Le fils du ministre des Affaires étrangères, placé douze heures en garde à vue mi-décembre, avait assuré que ce bien avait été "en partie financé par des gains issus du jeu et en partie par un emprunt bancaire", selon une source proche du dossier.
Mon client a "pu s'expliquer de manière complète et détaillée", "déterminé à faire reconnaître son innocence et à mettre fin à quatre ans de mises en cause injustifiées", avait déclaré Me Bonan à l'issue de sa garde à vue.
L'enquête avait démarré fin 2011 par une plainte de la Société générale qui l'accusait d'avoir édité un faux mail alors qu'il se trouvait au Maroc. "D'après cette plainte, le courriel avait été prétendument rédigé par son conseiller bancaire et laissait croire à un casino marocain que Thomas Fabius allait être prochainement destinataire de 200.000 euros", selon une source proche de l'enquête.
Chèques en bois
Thomas Fabius a déjà eu des ennuis avec la justice. Il est visé par un mandat d'arrêt délivré fin octobre par le procureur du Nevada aux États-Unis, accusé d'avoir rédigé des chèques en bois d'un montant total de plus de 3,5 millions de dollars (3,2 millions d'euros) dans plusieurs casinos de Las Vegas, à la mi-2012.
Selon le procureur du Nevada, il semble avoir été pris d'une frénésie d'achat de jetons et de plaques de casino, rédigeant des chèques à répétition.
Utilisant un chéquier de la banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena, il avait notamment libellé trois chèques à l'ordre de l'hôtel de luxe-casino The Palazzo, dont un d'un million de dollars, d'après le procureur américain.
Selon Thomas Fabius, "il ne s'agit pas de chèques, mais de reconnaissances de dettes rédigées sur papier libre et qui ont valeur de bon à payer", d'après la source proche du dossier. Il risque en tous cas de se faire interpeller s'il se rend aux Etats-Unis.
Premiers soucis en 2009
Ses ennuis judiciaires ont débuté en France en 2009 quand une association autour d'un projet de carte de paiement à puce pour l'Afrique avait tourné court.
Un entrepreneur avait porté plainte contre lui et il avait reconnu en juin 2011 avoir "détourné des fonds à hauteur de 90.000 euros" lors d'une procédure de plaider-coupable. Il avait été condamné à une amende de 15.000 euros dont 10.000 avec sursis.
(Avec AFP)
