ENTRETIEN - Traque des avoirs de milliardaires russes, blanchiment de capitaux, détournement des aides Covid, escroqueries sur le compte personnel de formation (CPF)… à la tête d'une équipe de 200 personnes, le patron du très discret service de renseignement à Bercy, Guillaume Valette-Valla, lève le voile sur les missions extrêmement délicates de Tracfin au cœur de la collecte de données et d'informations très sensibles sur les malversations.
GUILLAUME VALETTE-VALLA - En 2021, l'activité du service s'est maintenue à haut niveau. Cette activité s'illustre par la collecte de données, notamment les déclarations de soupçon des professionnels assujettis aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le nombre d'informations reçues par le service a augmenté de près de 50% entre 2020 et 2021. Le nombre de notes produites par Tracfin à destination de ses partenaires a augmenté de près de 10% en 2021.
Le panorama des partenaires de Tracfin est large, à l'image de l'étendue des missions du service. Nos notes s'adressent à l'autorité judicaire mais aussi aux administrations en charge de la lutte contre la fraude, aux cellules de renseignement financier étrangères et à nos partenaires de la communauté du renseignement. Nos trois missions prioritaires sont la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, le renseignement concourant à la stratégie de sécurité nationale et à la défense des intérêts fondamentaux de la nation.
Tracfin a été sollicité pour d'autres missions ces dernières années. Comment vos effectifs ont-ils évolué ?
Tracfin possède un effectif de 200 personnes, le nombre d'agents a augmenté de 65 % depuis 2017, le nombre d'informations reçues a été multiplié par deux sur la même période. Nous avons connu une très forte croissance ces dernières années. Certains événements comme la crise du Covid et les fraudes aux dispositifs de soutien à l'économie ou encore la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont contribué à la sollicitation accrue de nos services.
Dans votre dernier rapport, vous pointez les multiples fraudes au compte personnel de formation (CPF). Comment se caractérisent-elles ?
Ces schémas de fraudes ont évolué avec le temps. Les fraudes au CPF étaient commises par de petits fraudeurs en 2020 et au début de l'année 2021. Il s'agissait alors de fraudes assez simples. Certaines sociétés se faisaient passer pour des organismes de formation alors qu'il s'agissait d'escroquerie. Nous avons également constaté beaucoup d'usurpations d'identité. Depuis la mi-2021, ce ne sont plus les mêmes types de fraude ni les mêmes types de fraudeurs.
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