Panama Papers : la Société Générale perquisitionnée

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La perquisition à la Société Générale est intervenue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier pour blanchiment de fraudes fiscales aggravées le 4 avril
La perquisition à la Société Générale est intervenue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier pour "blanchiment de fraudes fiscales aggravées" le 4 avril (Crédits : reuters.com)
Une perquisition a eu lieu mardi à la Société générale, l'une des banques épinglées dans le scandale des Panama Papers pour avoir ouvert près de 1.000 sociétés offshore via le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca.

Une perquisition a eu lieu mardi à la Société générale, l'une des banques épinglées dans le scandale des Panama Papers pour avoir ouvert près de 1.000 sociétés offshore via le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, a-t-on appris dimanche de source judiciaire. Le siège du groupe à La Défense a été perquisitionné par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), a indiqué cette source, confirmant une information du Journal du Dimanche. "Des documents, notamment informatiques, ont été saisis", a-t-elle ajouté.

Cette perquisition est intervenue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier pour "blanchiment de fraudes fiscales aggravées" le 4 avril, le lendemain des premières révélations sur cette affaire d'évasion fiscale à l'échelle mondiale. Selon Le Monde, la Société générale est la quatrième banque derrière HSBC, UBS, Credit Suisse à avoir eu le plus recours à Mossack Fonseca. Elle aurait crée 979 sociétés offshore, via le cabinet d'avocats panaméens, pour le compte de clients. Le groupe français assure que seules quelques dizaines d'entre elles sont encore en activité et qu'elles sont gérées de façon "totalement transparente".

Evasion fiscale : la Société Générale a-t-elle menti?

En 2012, devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion de capitaux, l'actuel directeur général, Frédéric Oudéa, avait déclaré sous serment que la banque avait fermé ses implantations dans les pays figurant sur la liste grise des paradis fiscaux, ainsi que dans les États jugés non coopératifs, comme le Panama. Le sénateur LR Philippe Dominati, ex-président de cette commission d'enquête, a souhaité jeudi que Frédéric Oudéa soit de nouveau auditionné.

Quant au régulateur des banques françaises, il leur a demandé des informations "complémentaires" concernant leurs activités dans les paradis fiscaux. Depuis la publication des "Panama Papers", la Société générale est la cible de multiples critiques. Son ex-trader Jérôme Kerviel, avec qui elle s'affronte sur le terrain judiciaire depuis plusieurs années, l'a taxé de "multirécidiviste des infractions", tandis que le dirigeant du Parti de gauche Jean-Luc Mélenchon a estimé que ses dirigeants étaient des "menteurs" qui devaient "être châtiés". La banque a annoncé qu'elle allait engager des poursuites en diffamation contre les deux hommes et contre l'avocat de Jérôme Kerviel, Me David Koubbi.

Le PC demande la démission de Frédéric Oudéa

La députée PCF Marie-George Buffet a demandé dimanche sur France 3 la démission de Frédéric Oudéa, soupçonné d'avoir livré un faux témoignage au Sénat au sujet de sociétés offshore créées par la banque alors qu'il était PDG. "Je demande d'abord qu'il démissionne et qu'il y ait des suites judiciaires", a déclaré l'ancienne ministre au "12-13 Dimanche".

"Vous avez entendu le ministre du Budget se fâcher là-dessus? En 2008, l'argent public a sauvé les banques françaises, il faudrait qu'elles aient la reconnaissance du ventre", a-t-elle souligné.

Mercredi, le rapporteur de la commission, la sénateur communiste Éric Bocquet, avait annoncé que son groupe allait "saisir le bureau du Sénat" en vue de poursuivre en justice Frédéric Oudéa pour faux témoignage. Le bureau du Sénat peut en effet saisir la justice. Un faux témoignage devant une commission parlementaire est passible jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

"La Société générale a fermé ses implantations dans les pays qui figuraient sur cette liste grise" des paradis fiscaux, "mais aussi dans ceux que désignait la liste des États non coopératifs, c'est-à-dire en pratique, pour nous, à Panama", avait déclaré devant les sénateurs le 17 avril 2012 Frédéric Oudéa, alors PDG de la Société générale, a rappelé Eric Bocquet.

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Commentaires
a écrit le 10/04/2016 à 23:28 :
Une perquisition de Berry ... voilà qui serait édifiant !
a écrit le 10/04/2016 à 22:48 :
Je me demande bien pourquoi Le Monde refuse de fournir la liste complète à l'administration fiscale... Y aurait-il dans cette liste des dirigeants de ce journal ? Et comment sélectionnent-ils les personnes à mettre au pilori ? Il faut aller jusqu'au bout de la logique, ou bien c'est à croire qu'il y a des choses à cacher...
a écrit le 10/04/2016 à 19:33 :
Je ne suis pas inquiet pour la banque et encore moins pour Oudéa qui en tant qu'ancien inspecteur des finances c'est permis de mentir à une commission sénatoriale
Sortant de l'ENA ses petits copains ne le sanctionneront pas.
Cette école est une honte, elle a détournée le pays à son profit, et elle n'est capable que de sortir des générations de voyous totalement incompetents
Réponse de le 10/04/2016 à 22:25 :
Oui enfin, je ne sais pas dans école vous êtes passé vous mais en orthographe "sété pa sa"
a écrit le 10/04/2016 à 15:38 :
Pour faire bonne figure on attaque la SG. Tout ce cirque n'empêche pas les socialistes de mener le pays à la banqueroute car au fond, qui ruine le pays? L'état ou les contribuables?
Réponse de le 10/04/2016 à 21:53 :
et bien un commentaire inutile

Réponse de le 11/04/2016 à 10:31 :
S'il n'y avait que. Les gouvernements précédents depuis des décennies ont fait également ce qu'il fallait et à ma connaissance la droite a plus souvent gouverné que les autres !!!
a écrit le 10/04/2016 à 15:34 :
on les a prévenu au moins qu'il y aurait une perquisition, afin qu'il puissent faire du "rangement" et du "ménage" avant qu'elle n'ait lieu...
a écrit le 10/04/2016 à 15:11 :
Il y a 2 possibilités
Soit les sociétés à Panama remontent à plus de 5 ans
Ou alors la SG a continué à créé des boité fantôme et alors la tete du PDG doit sauter dans les 3 minutes
a écrit le 10/04/2016 à 14:41 :
Des cabinets d'avocats internationaux français ou anglais peuvent fort bien créer des société offshore pour leurs clients. Tout le monde se souvient que lors des crises bancaires au début des années 1990, les structures de défaisance qui contenaient les actifs pourris des banques étaient crées sous forme de sociétés offshore.

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