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Les Etats-Unis ne prennent pas à la légère les violations d'embargo. La banque allemande Deutsche Bank devra verser une pénalité de 258 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir effectué des opérations en dollars avec l'Iran ou la Syrie, pourtant sous embargos économiques, ont annoncé mercredi 4 novembre les autorités américaines.
"L'entreprise n'avait pas les mesures et procédures suffisantes pour s'assurer que ses activités menées en dehors des Etats-Unis étaient conformes au régime des sanctions américaines", a assuré dans un communiqué la Réserve fédérale (Fed) qui menait les investigations aux côtés du régulateur des services financiers de New York (DFS).
La banque versera 200 millions de dollars au NYDFS et 58 millions à la Réserve fédérale, est-il ajouté. La première banque allemande a accepté également l'installation d'un auditeur indépendant au sein de sa branche new-yorkaise pour vérifier la conformité de ses transactions en dollars.
Au total, la première banque allemande a effectué 27.200 opérations en dollars d'une valeur de plus de 10,86 milliards de dollars entre 1999 et 2006 pour le compte d'institutions financières et entités iraniennes, libyenne, syrienne, birmane et soudanaise sous embargo américain, affirment les deux régulateurs.
Deutsche Bank s'est réjouie d'avoir résolu ce litige qui avait contribué à tendre ses relations avec les régulateurs américains.
Confronté à de nombreux litiges, Deutsche Bank, qui dû s'acquitter d'une amende de plus de 2 milliards de dollars dans le scandale du Libor, est en discussions avancées avec le régulateur des services financiers de New York pour solder les dossiers de blanchiment d'argent supposé en provenance de Russie et de manipulation des taux de change, a indiqué mardi 3 novembre à l'AFP des sources anonymes proches du dossier. Des accords pourraient intervenir d'ici la fin de l'année, soulignait-on.
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(avec AFP et Reuters)
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