La Banque de France enquêterait sur les retraits en espèces des Bettencourt

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La Banque de France enquêterait sur les retraits en espèces des Bettencourt

Source : La Tribune.fr - 01/09/2010 | 12:53 - 281 mots |

l'Autorité de contrôle prudentiel pourrait sanctionner l'établissement concerné par cette enquête. Il risque une forte amende voire un retrait d'agrément.

La Banque de France a fini d'enquêter sur d'importants retraits en espèces sur un compte appartenant à Liliane Bettencourt, qu'une banque n'aurait pas signalé malgré ses obligations légales, affirme Paris Match.

L'hebdomadaire écrit mercredi sur son site internet que l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), adossée à la Banque de France, tient secrets les résultats de l'enquête sur le compte de l'héritière de L'Oréal mais pourrait sanctionner l'établissement de fortes amendes voire du retrait d'agrément.

Les banques françaises ont l'obligation de signaler à Tracfin, organisme antiblanchiment dépendant des ministères de l'Economie et du Budget, les "flux atypiques" sur un compte bancaire, explique Paris Match.

Concernant Liliane Bettencourt, dont les dons à des partis politiques sont au centre d'une tempête politico-judiciaire qui éclabousse le ministre du Travail Eric Woerth, les retraits pouvaient atteindre, selon le magazine, 145.000 euros par mois.

"L'Autorité de contrôle prudentiel n'a pas coutume de confirmer ou de démentir l'existence d'enquêtes et n'apporte aucun commentaire sur cette information", a dit une porte-parole de la Banque de France.

Les retraits d'espèces sur les comptes de la milliardaire sont l'un des aspects de la tentaculaire affaire Bettencourt.

La brigade financière cherche à savoir si des enveloppes d'argent ont été remises à des hommes politiques par l'héritière de L'Oréal, comme l'affirment son ex-comptable et son ex-secrétaire, ou s'il s'agit de simples allégations.

L'hebdomadaire Marianne a écrit en juillet que la banque Dexia avait refusé un retrait de 500.000 euros en liquide début 2007. Paris Match ne précise pas quelle banque est concernée par l'enquête.

L'ex-comptable des Bettencourt, Claire Thibout, a expliqué devant la police qu'elle retirait jusqu'à 50.000 euros en espèce par semaines dans deux agences de la BNP de Neuilly et Paris. La BNP n'a pu être jointe dans l'immédiat.

latribune.fr - 01/09/2010, 12:53 |

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enquêterait? a écrit le 02/09/2010 à 15:04 :
- la BDF DEVRAIT, DOIT enquéter, c'est une obligation de Tracfin, toute transaction supérieure à 7500 euros (anciennement 50000 Franc) DOIT être signalée. il faudrait aussi vérifier si tous les donataires de mamie zinzin on bien déclarés leurs dons!

killoop a écrit le 01/09/2010 à 19:42 :
- c'est pas très malin de retirer de fortes sommes en liquide. un petit montage avec un pays tiers et hop c'est moins ballot quand même.

henry a écrit le 01/09/2010 à 13:45 :
- Il ne fait pas bon être serf français en ces temps de vaches maigres pour les petits; "mais il est avec le ciel certains accomodements" quand on est très riche...

yvan a écrit le 01/09/2010 à 13:43 :
- Dire qu'il est impossible de retrouver les traces du coté suisse...Alors qu'un juge d'instruction pourrait le faire. Mais bon : reste tout de même la trace de 50 000 Euros, c'est déjà ça.

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- la BDF DEVRAIT, DOIT enquéter, c'est une obligation de Tracfin, toute transaction supérieure à 7500 euros (anciennement 50000 Franc) DOIT être signalée. il faudrait aussi vérifier si tous les donataires de mamie zinzin on bien...
  
  par enquêterait? le 02/09/2010 à 15:04