Blanchiment : Deutsche Bank rappelée à l'ordre par la BaFin
Deutsche bank veut conserver sa presence mondiale
Kai Pfaffenbach
Deutsche bank veut conserver sa presence mondiale
Kai Pfaffenbach
En plein scandale Danske Bank, le communiqué, bien que succinct, ne passe pas inaperçu. La BaFin, l'autorité fédérale de supervision du secteur financier allemand, a annoncé ce lundi avoir ordonné vendredi dernier à Deutsche Bank de prendre des mesures de prévention contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
À lire également
C'est la première fois que la BaFin prend une telle mesure dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Deutsche Bank a écopé l'an dernier d'une amende de près de 630 millions de dollars dans le cadre d'une enquête des autorités américaine et britannique pour blanchiment d'argent en provenance de Russie. La Fed lui a ensuite infligé une amende de 41 millions de dollars pour ses insuffisances en matière de lutte anti-blanchiment.
La banque allemande s'est engagée à travailler avec l'auditeur sur la question de l'identification de ses clients ("know your client" ou KYC).
Souveraineté alimentaire et sanitaire : l'État va entrer au capital de l'industriel Eurolysine, menacé par la concurrence chinoise
Engie va supprimer environ 1 000 postes dans ses fonctions support d’ici à 2028
Nucléaire : le Blayais finalise son dossier pour accueillir les réacteurs nouvelle génération
Industrie, mobilités, logements, géothermie : la nouvelle offensive verte de l’Occitanie